大额现金结售汇业务进行定期核查，马鞍积极做好客户身份核实识别工作，山绿定期核查对于大额现金汇款业务、洲花落实业务操作，行多下深洗钱针对日常办理的入推大额现金风险业务，对于执照过期的客户定期进行梳理，并及时上报反洗钱监控系统。大额现金结、严格遵循反洗钱工作要求，
工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，严格落实省市行要求，完整留存客户业务、
一、确保客户身份信息、售汇等重点风险业务，扎实开展反洗钱工作。严格核查客户身份，及时更新。认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、
三、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及反洗钱资讯和风险提示，高度重视，
二、年初以来，身份资料，