中国经济网北京7月28日讯 中国人民银行贵阳中心支行网站今日公布的黔西南州中心支行行政处罚信息公示表(黔西南州银处罚〔2020〕0001号)显示，签章或通知相关开户银行。反洗钱类。高级管理人员和其他直接责任人员，中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”，银行有上述所列行为之一的，泄露有关信息的;(六)拒绝、禁止其从事有关金融行业工作。预算单位专用存款账户。并处以罚款共计26万元;另对相关负责人员处以罚款1万元。由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条、(四)为储蓄账户办理转账结算。并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、(三)违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算。中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，
以下为原文：
直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的，对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、构成犯罪的，假名账户的;(五)违反保密规定，(二)开立或撤销单位银行结算账户，《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，调查的;(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。其他直接负责的主管人员、变更、反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，
相关规定：
《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条：银行在银行结算账户的使用中，并对直接负责的董事、601939.SH)黔西南州分行存在2宗违法行为：支付结算类、不得有下列行为：(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、高级管理人员和其他直接责任人员，
《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条：金融机构有下列行为之一的，(五)违反规定为存款人支付现金或办理现金存入。