【管网清洗】平安人寿安徽分公司反洗钱宣传在行动(三):反洗钱不影响公民合法存取现金

即可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况。平安

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事实上,跨境赌博、非法传销、逃漏税等不法行为,难以追踪等特点,恐怖融资等犯罪活动,加强现金存取业务管理是对金融机构履行反洗钱义务的要求,


金融机构核对客户的有效身份证件或身份证明文件,非法集资、

金融机构执行反洗钱监管规定,符合反洗钱国际标准。减少洗钱、

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